|
Место составления протокола
г. Москва,
Измайловское шоссе д.71, корпус 4 г-д,
Измайлово Вега, конференц-зал «Кустодиев»
|
«14» ноября 2024 г.
|
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме совместного присутствия его с 16.00 до 18.00 «14» ноября 2024 г.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 20 (двадцать) человек.
На заседании присутствует 17 (семнадцать) членов Совета:
- Аниканова Елена Павловна
- Барановская Наталья Петровна
- Боровик Сергей Васильевич
- Волохо Клавдия Семеновна
- Гудорева Лидия Витальевна
- Зерфус Александр Александрович
- Иванов Руслан Олегович
- Ковальчук Виктор Никитич
- Корсунская Екатерина Витальевна
- Кочерова Елена Юрьевна
- Новиков Иван Викторович
- Салихов Марсель Маратович
- Серебрякова Наталья Викторовна
- Солодянкин Юрий Владимирович
- Фисунов Анатолий Фёдорович
- Чекмарев Евгений Алексеевич
- Юсуфова Марина Васильевна
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Коханова М.А., Пахомов С.А., Степанов А.Н., Вахрушев О.А.
Принятое решение:
Секретарём заседания Совета назначить заместителя директора СРО «Кооперативные Финансы» Коханову Марину Александровну.
Утвердить следующую повестку дня:
- Обсуждение предварительных итогов деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2024 году.
- О внесении изменений во Внутренний стандарт №3 (Применения мер) и Внутренний стандарта №9 (Организация текущего контроля).
- Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов за 9 месяцев 2024 года.
- Об изменении персонального состава Контрольного комитета.
- Об основных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2025 году.
- О согласовании подходов к формированию сметы административных расходов на 2025 год.
- О представлении общему собранию кандидатуры Соломкина А.А. на должность директора СРО «Кооперативные Финансы».
- Согласование текста трудового договора с директором СРО «Кооперативные Финансы».
- О проведении очного заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» в апреле 2025 года.
- О проведении очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» в 2025 году.
- О перечислении в Лигу кредитных союзов дополнительного членского взноса.
Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
…
Принятое решение:
Принять информацию Председателя Совета, директора, председателя Контрольного комитета и председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации к сведению, вернуться к рассмотрению отчетов органов и специализированных органов саморегулируемой
организации в 2025 году на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2024 г.
По второму вопросу:
2.1. …
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Внутреннего стандарта №9 «Организация текущего контроля (мониторинга) деятельности членов СРО «Кооперативные Финансы»» (Редакция №3).
2.2. …
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Внутреннего стандарта №3 «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой
организации, Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» (редакция №6).
По третьему вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 9 месяцев 2024 г.
По четвертому вопросу:
…
Принятое решение:
Прекратить полномочия в составе Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» Парамоновой Алены Владимировны, назначить в состав Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» старшего специалиста отдела контроля отчетности и инспектора СРО «Кооперативные
Финансы» Рыбалкина Василия Фёдоровича.
По пятому вопросу:
…
Принятое решение:
Вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 2025-2026 годы:
- Обеспечение процесса внесения кредитных потребительских кооперативов – членов СРО «Кооперативные Финансы» в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов.
- Проведение проверок КПК – членов СРО – 50-55.
- Проведение иных контрольных мероприятий – в соответствии с требованием внутренних стандартов и регламентов.
- Проведение 2-х региональных учебно-методических семинаров-совещаний для членов СРО.
- Проведение вебинаров для членов СРО «Кооперативные Финансы (по новой редакции Базового стандарта совершения операций, отчетности, процедурам допуска).
- Участие в работе по подготовке изменений в законодательство о банкротстве.
- Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.
По шестому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать подходы к формированию сметы административных расходов на 2025 год, директору саморегулируемой организации подготовить проект сметы СРО «Кооперативные Финансы» на 2025 год и согласовать ее Советом саморегулируемой организации в январе 2025
года.
По седьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Представить общему собранию кандидатуру Соломкина А.А. на должность директора СРО «Кооперативные Финансы».
По восьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать текст трудового договора с директором СРО «Кооперативные Финансы», который будет заключен с ним на следующие 5 лет после соответствующего решения Общего собрания 15.11.2024.
По девятому вопросу:
…
Принятое решение:
Провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» с 15.00 – 16.30 «21» апреля 2025 г. в г. Нижний Новгород в отеле Marins Park Hotel, Нижний Новгород, 4*.
По десятому вопросу:
…
Принятое решение:
Провести очередное Общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» с 16.00 до 18.00 «22» апреля 2025 г. в г. Нижний Новгород, улица Советская, дом 12 (отель Marins Park Hotel, Нижний Новгород, 4*). Вопросы, связанные с организацией, проведением очередного общего собрания
и повестке дня рассмотреть на заседании Совета СРО «Кооперативные Финансы» в январе 2025 года.
По одиннадцатому вопросу:
…
Принятое решение:
Перечислить в НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ "ЛИГА КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ" дополнительный членский взнос в размере 30 тысяч рублей.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» в форме совместного присутствия членов совета закрыто.
Председатель Совета: ___________________________ Фисунов А.Ф.
Секретарь заседания Совета: _____________________ Коханова М.А.