Протокол №7/2024 очного заседания совета СРО «Кооперативные Финансы»
|
г. Москва
|
«11» марта 2024 г.
|
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№7/2024) проводится в форме совместного присутствия членов Совета с 19.00 до 19.30 «11» марта 2024 года.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 20 (двадцать) человек.
Присутствует на заседании 19 (девятнадцать) членов Совета:
- Аниканова Елена Павловна
- Барановская Наталья Петровна
- Блохин Алексей Александрович
- Боровик Сергей Васильевич
- Волохо Клавдия Семеновна
- Гудорева Лидия Витальевна
- Зерфус Александр Александрович
- Иванов Руслан Олегович
- Кирносова Татьяна Ивановна
- Ковальчук Виктор Никитич
- Корсунская Екатерина Витальевна
- Кочерова Елена Юрьевна
- Новиков Иван Викторович
- Салихов Марсель Маратович
- Серебрякова Наталья Викторовна
- Солодянкин Юрий Владимирович
- Фисунов Анатолий Федорович
- Чекмарев Евгений Алексеевич
- Юсуфова Марина Васильевна
В соответствии с п.
7.17
Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Алейников С.А., Шефер И.Д., Пахомов С.А., Имаев Р.М., Коханова М.А., Матвейчук Н.Л.
Фисунов А.Ф. предложил следующую повестку дня заседания:
- Об избрании Председателя и Секретаря заседания.
- Выборы председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы».
- Выборы заместителя председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение персонального состава Дисциплинарного комитета.
- Утверждение персонального состава Контрольного комитета.
- Доведение информации о необходимости соблюдения требований Положения об урегулировании и предотвращении конфликта интересов в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
- О предоставлении справок об отсутствии судимости лицами избранными и назначенными в органы и специализированные органы СРО «Кооперативные Финансы».
Голосовали:
- «За»
утверждение предложенной повестки дня - 19
- «Против»
- нет
- «Воздержались»
- нет
Предложенная повестка очного заседания Совета утверждена.
Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
Слушали: Барановскую Н.П., которая предложила
назначить Председателем заседания Совета Фисунова А.Ф., секретарем заседания назначить Соломкина А.А. - директора СРО «Кооперативные Финансы».
Фисунов А.Ф. поставил вопрос на голосование.
Голосовали:
- «За»-19
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет
Принятое решение:
Назначить Председателем заседания Совета Фисунова А.Ф., секретарем заседания назначить Соломкина А.А. - директора СРО «Кооперативные Финансы».
По второму вопросу:
Соломкин А.А. сообщил присутствующим на заседании, что в соответствии с п. 7.8. Устава СРО «Кооперативные Финансы» Председатель Совета и заместитель Председателя Совета избираются сроком на два года из состава членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.
Слушали:
Волохо К.С. которая предложила избрать Председателем Совета СРО «Кооперативные Финансы» сроком на два года Фисунова Анатолия Федоровича.
Других предложений
о
выдвижении кандидатур на должность Председателя совета СРО «Кооперативные Финансы»
от
членов Совета не поступило.
Фисунов А.Ф. поставил вопрос на голосование.
Голосовали:
- «За»-18
- «Против» - нет
- «Воздержались» - 1 (Фисунов А.Ф.)
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета СРО «Кооперативные Финансы» сроком на два года
Фисунова Анатолия Фёдоровича.
По третьему вопросу:
Слушали:
Фисунова А.Ф., который предложил избрать заместителем председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы» сроком на два года Боровика Сергея Васильевича.
Других предложений о
выдвижении кандидатур на должность
заместителя Председателя совета СРО «Кооперативные Финансы» от членов Совета не поступило.
Фисунов А.Ф. поставил вопрос на голосование.
Голосовали:
- «За»-18
- «Против» - нет
- «Воздержались» - 1 (Боровик С.В.)
Принятое решение:
Избрать заместителем председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы» сроком на два года Боровика Сергея Васильевича.
По четвертому вопросу:
Слушали:
Соломкина А.А., который представил кандидатов в состав Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» (исх. № 824 от 05.03.2024,
Приложение №1).
- Коханова Марина Александровна - заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы».
- Матвейчук Наталья Львовна – Начальник отдела подготовки и контроля за исполнением решений Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы».
- Баранкина Ольга Вячеславовна - Начальник отдела контрольных мероприятий СРО «Кооперативные Финансы».
- Алейников Сергей Александрович – директор КПК «Альтернатива», Волгоградская обл., г. Камышин, номер в реестре СРО – 468.
- Ерофеева Светлана Борисовна – Председатель КПК «Импульс», Алтайский край, г. Яровое, номер в реестре СРО – 15;
- Кирпа Зоя Александровна – директор КПК "Одиссей", Республика Крым, номер в реестре СРО – 891
- Шефер Ирина Дмитриевна - Председатель правления КПК «Содружество», г. Челябинск, номер в реестре СРО – 316.
Слушали:
Фисунова А.Ф., который предложил прекратить полномочия действующего состава Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» и утвердить сроком на пять лет персональный состав Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в следующем составе:
- Коханова Марина Александровна - председатель Дисциплинарного комитета.
- Матвейчук Наталья Львовна – заместитель председателя Дисциплинарного комитета.
- Баранкина Ольга Вячеславовна.
- Алейников Сергей Александрович.
- Ерофеева Светлана Борисовна;
- Кирпа Зоя Александровна
- Шефер Ирина Дмитриевна.
Голосовали:
- «За» - 19
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет
Принятое решение:
Прекратить полномочия действующего состава Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» и утвердить сроком на пять лет персональный состав Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в следующем составе:
- Коханова Марина Александровна - председатель Дисциплинарного комитета.
- Матвейчук Наталья Львовна – заместитель председателя Дисциплинарного комитета.
- Баранкина Ольга Вячеславовна.
- Алейников Сергей Александрович.
- Ерофеева Светлана Борисовна;
- Кирпа Зоя Александровна
- Шефер Ирина Дмитриевна.
По пятому вопросу:
Слушали:
Соломкина А.А., который представил кандидатов в состав Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» (исх. № 824 от 05.03.2024).
- Пахомов Сергей Анатольевич – заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы» по контрольной деятельности.
- Имаев Руслан Мунирович – начальник отдела проверок СРО «Кооперативные Финансы».
- Бушуев Алексей Сергеевич – ведущий специалист отдела контрольных мероприятий СРО «Кооперативные Финансы».
- Воденин Михаил Сергеевич -начальник отдела контроля отчетности СРО «Кооперативные Финансы».
- Кораблев Алексей Владимирович– старший специалист отдела контроля отчетности СРО «Кооперативные Финансы».
- Парамонова Алена Владимировна -начальник отдела ведения реестра и подготовки отчетности СРО «Кооперативные Финансы».
- Тришина Дарья Сергеевна – старший специалист отдела контрольных мероприятий.
Слушали:
Фисунова А.Ф., который предложил прекратить полномочия действующего состава Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» и утвердить сроком на пять лет персональный состав Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в следующем составе:
- Пахомов Сергей Анатольевич – председатель Контрольного комитета.
- Имаев Руслан Мунирович – заместитель председателя Контрольного комитета.
- Бушуев Алексей Сергеевич.
- Воденин Михаил Сергеевич.
- Кораблев Алексей Владимирович.
- Парамонова Алена Владимировна.
- Тришина Дарья Сергеевна.
По шестому вопросу:
Слушали:
Соломкина А.А., который сообщил присутствующим на заседании информацию о требованиях, определенных Положением об урегулировании и предотвращении конфликта интересов в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (редакция №3) в части доведения в установленные сроки до саморегулируемой организации информации необходимой для надлежащего исполнения требований по урегулированию конфликта интересов и предоставления в Банк России информации, предусмотренной нормативными документами регулятора.
Слушали:
Фисунова А.Ф., который предложил избранным или назначенным в органы и специализированные органы СРО «Кооперативные Финансы» предоставить не позднее
15 марта 2024 года Уведомление о паспортных данных и об участии в деятельности других организаций.
Голосовали:
- «За» - 19
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет
Принятое решение:
Должностным лицам избранными или назначенным в органы и специализированные органы СРО «Кооперативные Финансы» лицам предоставить не позднее
15 марта 2024 года в СРО «Кооперативные Финансы» Уведомление о паспортных данных и об участии в деятельности других организаций.
По седьмому вопросу:
Слушали:
Соломкина А.А., который уведомил присутствующих на заседании членов постоянно действующего коллегиального органа управления и специализированных органов СРО «Кооперативные Финансы» о требовании п.2.2. и 4.2. Внутреннего стандарта №4 «Требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации» (Редакция №2) в части отсутствия фактов, предусмотренных внутренним стандартом.
Предварительный анализ информации, имеющейся в открытом доступе, не выявил фактов, препятствующих избранию (назначению) лиц в состав органов и специализированных органов СРО «Кооперативные Финансы». Вместе с тем лицам, избранным и назначенным в на должности руководителей и заместителей Совета, Дисциплинарного и Контрольного комитетов саморегулируемой организации предлагается представить в СРО «Кооперативные Финансы» не позднее
15 апреля 2024 года актуальные справки подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного
преступления, преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти и предоставить справку об отсутствии фактов, предусмотренных п.2.2. Внутреннего стандарта №4. На следующих лиц:
- Фисунов А.Ф. – председатель Совета.
- Боровик С.В. – заместитель председателя Совета.
- Пахомов С.А. – председатель Контрольного комитета.
- Имаев Р.М. – заместитель председателя Контрольного комитета.
- Коханова М.А. – председатель Дисциплинарного комитета.
- Матвейчук Н.Л. – заместитель председателя Дисциплинарного комитета.
Слушали:
Фисунова А.Ф., который предложил руководителям и заместителям Совета и специализированных органов СРО «Кооперативные Финансы» предоставить не позднее 15 апреля 2024 года справки, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти и предоставить справку об отсутствии фактов, предусмотренных п.2.2. Внутреннего стандарта №4.
Голосовали:
- «За» - 19
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет
Принятое решение:
Руководителям и заместителям Совета и специализированных органов СРО «Кооперативные Финансы» предоставить не позднее 15 апреля 2024 года справки, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти и предоставить справку об отсутствии фактов, предусмотренных п.2.2. Внутреннего стандарта №4.
Примечания и комментарии к повестке дня: нет.
Председатель Совета: _______________________ А.Ф. Фисунов
Секретарь заседания Совета: _______________________ А.А. Соломкин