Протокол №4/2024 заочного заседания совета СРО «Кооперативные Финансы»
|
г. Москва
|
«22» февраля 2024 г.
|
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№4/2024) проводится в заочной форме 21 – 22 февраля 2024 года.
Голосование (приём бюллетеней) до 17.00 мск 22 февраля 2024 года.
Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор саморегулируемой организации Соломкин А.А.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 20 (двадцать) человек
Прислано 17 бюллетеней для голосования:
- Амосова Светлана Михайловна (направлен 22.02.2024)
- Барановская Наталья Петровна (направлен 22.02.2024)
- Володин Иван Юрьевич (направлен 22.02.2024)
- Волохо Клавдия Семеновна (направлен 21.02.2024)
- Гребенщикова Елена Юрьевна (направлен 21.02.2024)
- Зерфус Александр Александрович (направлен 22.02.2024)
- Иванов Михаил Петрович (направлен 22.02.2024)
- Иванов Руслан Олегович (направлен 22.02.2024)
- Имаев Эдуард Мунирович (направлен 21.02.2024)
- Кирносова Татьяна Ивановна (направлен 22.02.2024)
- Ковальчук Виктор Никитич (направлен 21.02.2024)
- Корсунская Екатерина Витальевна (направлен 21.02.2024)
- Кочерова Елена Юрьевна (направлен 21.02.2024)
- Лившиц Владимир Борисович (направлен 22.02.2024)
- Рябов Александр Александрович (направлен 22.02.2024)
- Фисунов Анатолий Фёдорович (направлен 21.02.2024)
- Чекмарева Надежда Дмитриевна (направлен 21.02.2024)
Из них действительных: 17 (семнадцать) бюллетеней.
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Вопросы повестки дня:
- О добровольном прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
- О рассмотрении ходатайства об отмене решения Дисциплинарного комитета.
- О кандидатурах в состав счетной комиссии на очередное общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» 11 марта 2024 г.
- О согласовании отчета об исполнении сметы административных расходов саморегулируемой организации за 2023 год.
- О внесении корректировок по остатку денежных средств на начало года в проект сметы административных расходов саморегулируемой организации на 2024 год.
- О рассмотрении проектов документов, выносимых на очередное общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» 11 марта 2024 г.
- О поступивших представлениях в состав Совета СРО «Кооперативные Финансы», избираемого на 2024 – 2028 год.
Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу.
…
Принятое решение:
Внести запись в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива граждан «Доверие»,
ИНН 5038042087, г. Пушкино, номер в реестре СРО – 61.
По второму вопросу.
…
Принятое решение:
Удовлетворить ходатайство председателя кредитного потребительского кооператива граждан «Кредитный союз учителей», ИНН 7706176739, номер в реестре СРО – 94 и отменить решение Дисциплинарного комитета (протокол № 2/2024 от 26.01.2024) о применении штрафа
в отношении КПКГ «Кредитный союз учителей», ИНН 7706176739, номер в реестре СРО – 94, о чем уведомить Дисциплинарный комитет.
По третьему вопросу.
…
Принятое решение:
Сформировать состав счетной комиссии на очередное общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» в количестве трёх человек:
1. Емец Владимир Александрович - Председатель правления Кредитного потребительского кооператива «Свой дом», Ростовская обл. г. Азов (ОГРН 1026101791781, номер в реестре СРО – 73);
2. Снопкова Татьяна Геннадьевна – Директор Кредитного потребительского кооператива «Касса взаимопомощи «Агрокредит», г. Чебоксары (ОГРН 1062130007521, номер в реестре – 503);
3. Глебова Ольга Александровна - Председатель правления Кредитный потребительский кооператив «Поморский Кредитный Союз», г. Архангельск (ОГРН 1032902070266, номер в реестре – 970).
По четвертому вопросу.
…
Принятое решение:
Согласовать отчет об исполнении Сметы административных расходов в 2023 году в сумме расходов 52 750,5 тыс. руб. (в том числе на операционную деятельность в сумме 47 253,5 тыс. руб. – 90,9% от утвержденной суммы в размере 51 985,1 тыс. руб.).
В соответствии с п. 4.14. Положения о принципах формирования и использования имущества СРО «Кооперативные Финансы» согласовать:
• перерасход по статье 3.6.9.10. «Нотариус, пошлины» на 3,7 тыс. руб. (120,6% от запланированной суммы).
• перерасход по статье 3.8 «Расходы, связанные с размещением средств Компенсационного фонда» на 997 тыс. руб. (122,2% от запланированной суммы) - вознаграждение УК
по Договору доверительного управления в связи с превышением суммы полученных доходов от запланированной суммы на 25 755,70 тыс. руб.).
По пятому вопросу.
…
Принятое решение:
Согласовать проект Сметы административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2024 год в сумме расходов 112 193,0 тыс. руб., из них: 49 393,0 тыс. руб. - на покрытие операционных затрат, связанных с обеспечением деятельности саморегулируемой
организации, 57 000,0 тыс. руб. - планируемые выплаты из средств Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы».
По шестому вопросу.
…
Принятое решение:
Согласовать, выносимую на утверждение очередного общего собрания новую редакцию Положения об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в СРО «Кооперативные Финансы».
…
Принятое решение:
Согласовать, выносимую на утверждение очередного общего собрания новую редакцию Положения о порядке формирования и использования имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»
По седьмому вопросу.
…
Принятое решение:
Принять информацию о поступивших от членов СРО «Кооперативные Финансы» Представлениях на кандидатов в состав Совета СРО на 2024 – 2028 годы к сведению. Директору СРО «Кооперативные Финансы» включить информацию о кандидатах в раздаточные материалы
к общему собранию и проинформировать участников Общего собрания 11.03.2024 о поступивших представлениях при рассмотрении вопроса повестки дня об избрании членов Совета.
Примечания и комментарии к повестке дня: нет.
Председатель Совета: _______________________ А.Ф. Фисунов
Секретарь заседания Совета: _______________________ А.А. Соломкин