Протокол №14/2023 заочного заседания совета СРО «Кооперативные Финансы»
г. Москва
|
«14» апреля 2023 г.
|
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№14/2023) проводится в заочной форме 13 – 14 апреля 2023 года.
Голосование (приём бюллетеней) до 17.00 мск. 14 апреля 2023 года.
Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор саморегулируемой организации Соломкин А.А.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 20 (двадцать) человек
Прислано 17 бюллетеней для голосования:
- Амосова Светлана Михайловна (направлен 13.04.2023)
- Барановская Наталья Петровна (направлен 14.04.2023)
- Володин Иван Юрьевич (направлен 14.04.2023)
- Волохо Клавдия Семеновна (направлен 14.04.2023)
- Гребенщикова Елена Юрьевна (направлен 13.04.2023)
- Зерфус Александр Александрович (направлен 14.04.2023)
- Иванов Михаил Петрович (направлен 13.04.2023)
- Иванов Руслан Олегович (направлен 13.04.2023)
- Имаев Эдуард Мунирович (направлен 13.04.2023)
- Кирносова Татьяна Ивановна (направлен 14.04.2023)
- Ковальчук Виктор Никитич (направлен 13.04.2023)
- Корсунская Екатерина Витальевна (направлен 13.04.2023)
- Кочерова Елена Юрьевна (направлен 14.04.2023)
- Лившиц Владимир Борисович (направлен 13.04.2023)
- Рябов Александр Александрович (направлен 14.04.2023)
- Фисунов Анатолий Фёдорович (направлен 13.04.2023)
- Чекмарева Надежда Дмитриевна (направлен 14.04.2023)
Из них действительных: 17 (семнадцать) бюллетеней.
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Вопросы повестки дня:
- Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы».
- О добровольном прекращении членстваСРО «Кооперативные Финансы».
- Об одобрении сделки с заинтересованностью (аренда офиса г. Юрга).
- О согласовании отчета об исполнении сметы административных расходовСРО «Кооперативные Финансы» в 2022 году.
- О согласовании проекта сметы административных расходовСРО «Кооперативные Финансы» на 2023 год.
- Об отмене ранее принятого решенияСовета СРО «Кооперативные Финансы» о введения моратория на применение штрафов в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы».
- О направлении ходатайства в Лигу кредитных союзово награждении почетным знаком Отличник кредитной кооперации:
- Начальника отдела подготовки и контроля за исполнением мер ДК саморегулируемо организации Матвейчук Н.Л.
- Начальника юридического отдела КПК «Поволжское ОВК» г. Саратов, согласно представлению кредитного кооператива.
Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу.
…
Принятое решение:
Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Единый
сберегательный центр», г. Казань, ОГРН 1181690040641, ИНН 1656102801, номер в реестре СРО – 382, из членов СРО «Кооперативные Финансы» на основании п. 4.13.1 Устава СРО «Кооперативные
Финансы» (4.13.1. «несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации»).
По второму вопросу.
…
Принятое решение:
Внести запись в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Финжир»,
г. Казань, ОГРН 1181690106102, ИНН 1657251080, номер в реестре СРО - 456.
По третьему вопросу.
…
Принятое решение:
Рассмотрев уведомление Пахомова С.А. (№ 1СЗ/2022 от 11.04.2023) о намерении совершить сделку с заинтересованностью (заключить договор субаренды офиса представительства СРО «Кооперативные Финансы» в Кемеровской области с Сибирской межрегиональной ассоциацией
кредитных кооперативов. Арендная плата – ежемесячно 17 000 рублей. Срок действия договора с 21 апреля 2023 г. по 21 марта 2024 г. Договор заключается между Сибирской межрегиональной ассоциацией кредитных кооперативов (арендодатель) и СРО «Кооперативные
Финансы (арендатор), принято решение одобрить сделку с заинтересованностью.
По четвертому вопросу.
…
Принятое решение:
Согласовать отчет об исполнении Сметы административных расходов в 2022 году в сумме в 76 782,2 тыс. руб. (в том числе на операционную деятельность в сумме 46 299,5 тыс. руб. – 87,7% от утвержденной суммы в размере 52 772,6 тыс. руб.).
В соответствии с п. 4.14. Положения о принципах формирования и использования имущества СРО «Кооперативные Финансы» согласовать перерасход по статье «3 3.6.5. на оплату работ и услуг» на 253,6 тыс. руб. (120,1% от запланированной суммы). Решение об утверждении
перерасхода по 3.6.9.9. «Представительские расходы» на 9,0 тыс. руб. (136,0% от запланированной суммы) в соответствии с требованиями п.4.15. директору саморегулируемой организации вынести на утверждение общего собрания.
По пятому вопросу.
…
Принятое решение:
Согласовать проект Сметы административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2023 год в сумме расходов 116 485,1 тыс. руб., из них: 51 985,1 тыс. руб. - на покрытие операционных затрат, связанных с обеспечением деятельности саморегулируемой
организации, 60 000,0 тыс. руб. - планируемые выплаты из средств Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы».
По шестому вопросу.
…
Принятое решение:
Принять решение об отмене ранее принятого решения Совета СРО «Кооперативные Финансы» (протокол № 5/2022 «02» марта 2022 г.) о введения моратория на применение штрафов в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы».
По седьмому вопросу.
…
Принятое решение:
Направить ходатайство в Лигу кредитных союзов на присвоение звания «Отличник кредитной кооперации»:
- Комзоловой Анне Петровне - начальнику юридического отдела КПК «Поволжское ОВК» ОГРН 1106454000300, ИНН 6454100215, номер в реестре СРО – 49.
- Матвейчук Наталье Львовне – начальнику отдела подготовки и контроля за исполнением решений Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы».
Примечания и комментарии к повестке дня:
Корсунская Е.В.:
Штрафы в отношении членов СРО ложатся дополнительной нагрузкой на пайщиков. Я считаю, что меры воздействия на нерадивых руководителей должны быть направлены именно на них, а не на кредитный кооператив и простых членов.
Председатель Совета: _______________________ А.Ф. Фисунов
Секретарь заседания Совета: _______________________ А.А. Соломкин