Протокол №39/2021 очного заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы»
|
Место составления протокола
г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31, оф. 522
|
«21» декабря 2021 г.
|
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме не обязательного совместного присутствия его членов (посредством использования средств телекоммуникации и программы «ZOOM») с 15.00 до 18.00 «21» декабря 2021 года.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 20 (двадцать) человек.
Присутствует 16 (шестнадцать) членов Совета:
- Фисунов Анатолий Фёдорович – Председатель Совета - лично
- Амосова Светлана Михайловна - (подключение ZOOM)
- Барановская Наталья Петровна - лично
- Володин Иван Юрьевич - (подключение ZOOM)
- Волохо Клавдия Семеновна - лично
- Гребенщикова Елена Юрьевна - (подключение ZOOM)
- Зерфус Александр Александрович - (подключение ZOOM)
- Иванов Руслан Олегович - (подключение ZOOM)
- Имаев Эдуард Мунирович - лично
- Ковальчук Виктор Никитич - (подключение ZOOM)
- Корсунская Екатерина Витальевна - лично
- Кочерова Елена Юрьевна - (подключение ZOOM)
- Марушевский Николай Борисович - (подключение ZOOM)
- Рябов Александр Александрович - лично
- Солодянкин Юрий Владимирович - (подключение ZOOM)
- Чекмарева Надежда Дмитриевна - (подключение ZOOM)
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Коханова М.А., Пахомов С.А., Дронов А.М.
Вопросы повестки дня:
- О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
- Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2021 году.
- Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2021 году.
- Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2021 год.
- О консолидации средств компенсационного фонда.
- О согласовании подходов к формированию сметы административных расходов на 2022 году и величине членских взносов.
- О совершенствовании контрольной деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2022 году.
- Об одобрении сделки с заинтересованностью (аренда офиса г. Уфа).
- О рассмотрении письма СРО «Содействие».
- О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2021 году.
Предложенная повестка заседания Совета утверждена.
Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
...
Принятое решение:
Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитному потребительскому кооперативу «ГарантАктив», ОГРН 1217100009895, ИНН 7100010051, г. Киреевск, Тульская обл. на
основании п.4.8.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»).
...
Принятое решение:
Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитному потребительскому кооперативу «Беркат», ОГРН 1212000000222, ИНН 2000000406, Чеченская республика, с Старые-Атаги на
основании п.4.8.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»).
...
Принятое решение:
Принять информацию Председателя Совета, директора, председателя Контрольного комитета и председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации к сведению, вернуться к рассмотрению отчетов органов и специализированных органов в 2022
г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2021 г.
По третьему вопросу:
...
Принятое решение:
Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы за 11 месяцев 2021 г.
По четвертому вопросу:
...
Принятое решение:
Назначить аудиторскую компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН», ИНН 7723900246, г. Москва для
проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2021 года.
По пятому вопросу:
...
Принятое решение:
Рассмотреть вопрос о консолидации средств Компенсационного фонда после закрытия годовой отчетности и получения информации об управлении средствами Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2021 года.
По шестому вопросу:
...
Принятое решение:
- Согласовать подходы к формированию сметы административных расходов на 2022 г. и вернуться к ее рассмотрению для вынесения на утверждение общего собрания после закрытия расходов по итогам 2021 г. и проведения обязательного аудита саморегулируемой организации.
- Решение об увеличении величины членских взносов вынести на рассмотрение общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- Довести до членов СРО «Кооперативные Финансы» информацию о планируемом увеличении членских взносов в январе 2022 года.
По седьмому вопросу:
...
Принятое решение:
Директору СРО «Кооперативные Финансы» подготовить предложения по внесению изменений в Дорожную карту СРО «Кооперативные финансы» (план мероприятий по повышению качества и эффективности контрольной деятельности) на период 2022 – 2023 гг. в срок
до 18 марта 2022 года и вынести ее на согласование и утверждение Советом СРО «Кооперативные Финансы».
По восьмому вопросу:
...
Принятое решение:
Рассмотрев уведомление Имаева Р.М. (вн. № 113/2021 от 20.12.2021 г.) о намерении совершить сделку с заинтересованностью (заключить договор субаренды офиса представительства СРО «Кооперативные Финансы» в Республике Башкортостан с 31.12.2021 г.
с Союзом организаций кредитной кооперации), принято решение одобрить сделку с заинтересованностью.
По девятому вопросу:
...
Принятое решение:
Принять информацию, представленную в письме (вх. № 8552 от 08.12.2021) к сведению.
По десятому вопросу:
...
Принятое решение:
Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в 2021 году в размере полутора должностных окладов.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) закрыто.
Председатель Совета: _______________________ А.Ф. Фисунов
Секретарь заседания Совета: _______________________ А.А. Соломкин