Протокол №14/2021 заочного заседания совета СРО «Кооперативные Финансы»
г. Москва | «07» июня 2021 г. |
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№14/2021) проводилось в форме совместного присутствия членов совета с 15.00 до 17.00 «07» июня 2021 года в Отеле Golden Tulip Роза Хутор,
зал «Роттердам» (Краснодарский край, Адлерский р-н, г. Сочи с. Эстосадок, Набережная Панорама, д.3) и посредством подключения к заседанию с использованием средств телекоммуникации (программа ZOOM).
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 20 (двадцать) человек.
На заседании присутствуют 16 (шестнадцать) членов Совета:
- Амосова Светлана Михайловна (подключение ZOOM)
- Барановская Наталья Петровна
- Володин Иван Юрьевич
- Волохо Клавдия Семеновна
- Зерфус Александр Александрович
- Иванов Руслан Олегович (подключение ZOOM)
- Имаев Эдуард Мунирович (подключение ZOOM)
- Ковальчук Виктор Никитич
- Корсунская Екатерина Витальевна
- Кочерова Елена Юрьевна (подключение ZOOM)
- Лившиц Владимир Борисович (подключение ZOOM)
- Марушевский Николай Борисович
- Рябов Александр Александрович
- Солодянкин Юрий Владимирович
- Фисунов Анатолий Фёдорович
- Чекмарева Надежда Дмитриевна
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Коханова М.А. и Пахомов С.А.
Фисунов А.Ф. открыл заседание Совета. Предложил назначить секретарем заседания Совета директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Результаты голосования:
«За» - 16
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принятое решение:
Секретарем заседания Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Слушали: Фисунова А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:
- Утверждение отчета о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2020 г.
- Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2020 г.
- Согласование отчета Совета СРО «Кооперативные Финансы», выносимого на утверждение Общего собрания.
- О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
- Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы».
- Об одобрении сделки с заинтересованностью (аренда офиса г. Юрга).
- Об утверждении Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов».
- О рассмотрении ходатайства перед Лигой кредитных союзов
- О приоритетных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы».
Результаты голосования:
…
Предложенная повестка очного заседания Совета принята.
Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу.
…
Принятое решение:
Утвердить отчет о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы», признать работу Контрольного комитета в 2020 г. удовлетворительной.
По второму вопросу.
…
Принятое решение:
Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы», признать работу Дисциплинарного комитета в 2020 г. удовлетворительной.
По третьему вопросу.
…
Принятое решение:
Согласовать отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам деятельности за 2020 г., выносимый на утверждение Общего собрания.
По четвертому вопросу.
…
Принятое решение:
Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитному потребительскому кооперативу «Панда», ОГРН 1216600027929, ИНН 6671164618, на основании п.4.8.1. Устава СРО
"Кооперативные Финансы" (несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»).
…
Принятое решение:
Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «ПОДКОВА 35», ОГРН 1193525031358,
ИНН 3525450118.
…
Принятое решение:
Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Кредитный потребительский кооператив «Финансовый центр Открытие», ОГРН 1217700222772, ИНН 9701177242.
…
Принятое решение:
Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Кредитный потребительский кооператив «Центр Строительных Инвестиций», ОГРН 1213700006123, ИНН 3702258415.
По пятому вопросу.
…
Принятое решение:
Удовлетворить ходатайство Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив
"ЮК Инвест-Капитал", ОГРН 1051641018110, ИНН 1660077354, номер в реестре СРО - 412, из членов СРО «Кооперативные Финансы» на основании п. 4.13.1. Устава СРО «Кооперативные
Финансы» (несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации).
…
Принятое решение:
Удовлетворить ходатайство Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив
«СОВЕТ», ОГРН 1192468029269, ИНН 2465326418, номер в реестре СРО – 746, на основании п. 4.13.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации)
и 4.13.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (неоднократной неуплаты кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов).
…
Принятое решение:
Удовлетворить ходатайство Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив
«СБЕРКАССА ДВ», ОГРН 1187536005667, ИНН 7536173720, номер в реестре СРО - 610, на основании п. 4.13.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации).
По шестому вопросу.
…
Принятое решение:
Рассмотрев уведомление Пахомова С.А. (вх. № 51/2021 от 01.06.2021 г.) о намерении совершить сделку с заинтересованностью (заключить договор субаренды офиса представительства СРО «Кооперативные Финансы» в Кемеровской области с 19.06.2021 г. с Сибирской
межрегиональной ассоциацией кредитных кооперативов.), принято решение одобрить сделку с заинтересованностью.
По седьмому вопросу.
…
Принятое решение:
Утвердить Внутренний стандарт №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов».
По восьмому вопросу.
…
Принятое решение:
Направить ходатайство в Лигу кредитных союзов на присвоение звания:
- «Отличник кредитной кооперации» Лабынцевой Марине Юрьевне - специалисту отдела информационного обеспечения в подразделении правового и информационного обеспечения СРО «Кооперативные Финансы»;
- «Отличник кредитной кооперации» Серебряковой Владиславе Андреевне – руководителю пресс-службы и PR в подразделении правового и информационного обеспечения СРО «Кооперативные Финансы»;
- «Заслуженный специалист кредитной кооперации» Кононенко Алисе Александровне - старшему специалисту отдела информационного обеспечения в подразделении правового и информационного обеспечения СРО «Кооперативные Финансы».
По девятому вопросу.
…
Принятое решение:
Вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 2021-2022 годы:
- Адаптация Дорожной карты по совершенствованию контрольной деятельности в рамках СРО после завершения процедуры реорганизации на 2021
– 2022 гг.
- Проведение работы по увеличению членской базы.
- Проведение проверок КПК – членов СРО – 115.
- Проведение иных контрольных мероприятий – 500.
- Совершенствование программы контроля отчетности членов СРО.
- Совершенствование системы электронного документооборота с членами СРО.
- Проведение ежеквартального бесплатного публичного вебинара «Как организовать кредитный кооператив»
- Проведение региональных учебно-методических семинаров-совещаний для членов СРО.
- Проведение вебинаров для членов СРО «Кооперативные Финансы», в т.ч. по вопросам перехода на ЕПС и ОСБУ.
- Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
- Подготовка проекта изменений в №190-ФЗ «О кредитной кооперации», согласование его и продвижение в рамках работы в составе Экспертного Совета при
Государственной Думе.
- Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.
Примечания и комментарии к повестке дня: нет
Председатель Совета: _______________________ А.Ф. Фисунов
Секретарь заседания Совета: _______________________ А.А. Соломкин