Протокол № 24/2019
ПРОТОКОЛ №24/2019
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
г. Новосибирск, ул. Ленина, 26, «03» июня 2019 г.
отель «DOMINA».
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме совместного присутствия членов совета с 14.00 до 15.30 «03» июня 2019 года.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 12 (двенадцать) человек.
Присутствует 12 (двенадцать) членов Совета:
- Фисунов Анатолий Федорович – Председатель Совета
- Волохо Клавдия Семёновна
- Ивашкина Татьяна Борисовна
- Ким Алиса Сергеевна
- Ковальчук Виктор Никитич
- Пахомов Сергей Анатольевич
- Стратьева Елена Сергеевна
- Федоренко Ирина Сергеевна
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Коханова М.А., Имаев Р.М.
Фисунов А.Ф. открыл заседание Совета. Предложил назначить секретарём заседания Совета директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
…
Принятое решение:
Секретарём заседания Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Слушали: Фисунова А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:
- Утверждение отчета о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2018 г.
- Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2018 г.
- Информация директора СРО «Кооперативные Финансы» о работе дирекции в 2018 году.
- Согласование отчета об исполнении Сметы административных расходов СРО «Кооперативные Финансы» в 2018 год для вынесения его на утверждение общего собрания.
- Согласование Сметы административных расходов СРО «Кооперативные Финансы» на 2019 год для вынесения её на утверждение общего собрания.
- Согласование отчета Совета СРО «Кооперативные Финансы», выносимого на утверждение Общего собрания.
- Рассмотрение предложений дирекции о внесении изменений в Устав и Положение о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
- О приоритетных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы».
- О рассмотрении Представления на присвоение Почетного звания Лиги кредитных союзов «Отличник кредитной кооперации».
- Об участии в заседании независимого члена Совета СРО «Кооперативные Финансы».
…
Предложенная повестка очного заседания Совета принята.
Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
…
Принятое решение:
Утвердить отчет о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы», признать работу Контрольного комитета в 2019 г. удовлетворительной.
По второму вопросу:
…
Принятое решение:
Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы», признать работу Дисциплинарного комитета в 2019 г. удовлетворительной.
По третьему вопросу:
…
Принятое решение:
Принять информацию, представленную директором СРО «Кооперативные Финансы» к сведению.
По четвёртому вопросу:
…
Принятое решение:
…
Принятое решение:
Согласовать Смету административных расходов СРО «Кооперативные Финансы» на 2019 год для вынесения её на утверждение общего собрания в сумме расходов 46 665,5 тыс. руб. (с учетом планируемых компенсационных выплат в сумме 18 000 тыс. руб.).
По шестому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам деятельности за 2018 г., выносимый на утверждение Общего собрания.
По седьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Вынести на рассмотрение общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» ранее направленные членам СРО «Кооперативные Финансы» предложения о внесении изменений в Устав саморегулируемой организации и Положение о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
По восьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Вынести на утверждение Общего собрания следующие направления деятельности саморегулируемой организации 2019 – 2020 г.:
1. Проведение дальнейшей работы по увеличению членской базы СРО в целях соответствия требованиям п.1) ч.4. ст.1 №223-ФЗ от 13 июля 2015 г.
2. Проведение проверок КПК – членов СРО – 84.
3. Проведение иных контрольных мероприятий – 36.
4. Реализация мероприятий, определённых в дорожной карте по повышению качества и эффективности контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.
5. Разработка программы контроля отчетности членов СРО.
6. Совершенствование системы электронного документооборота с членами СРО.
7. Внедрение системы ЭДО по всем бизнес-процессам СРО.
8. Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции.
9. Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации и базовых стандартов КПК.
10. Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России.
По девятому вопросу:
…
Принятое решение:
Отложить рассмотрение Представления на присвоение Почетного звания Лиги кредитных союзов «Отличник кредитной кооперации» сотрудникам КПК «Содружество», ОГРН 1032128003478г. Чебоксары, номер в реестре - 304 до восстановления финансовой устойчивости организации и приведения ее деятельности в соответствие с требованиями действующего законодательства.
По десятому вопросу:
…
Принятое решение:
Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы», в рамках утверждённых статей сметы, оплатить независимому члену Совета, понесённые им расходы за проезд (авиабилеты) и проживание в отеле Азимут (Новосибирск) в сумме 30 526 руб., при предоставлении им в саморегулируемую организацию документов, подтверждающих произведенные расходы.
Примечания и комментарии к повестке дня: нет
Председатель Совета: ___________________________ Фисунов А.Ф.
Секретарь заседания Совета: _____________________ Соломкин А.А.