Протокол № 39/2018
ПРОТОКОЛ №39/2018
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
г. Москва, Измайловское ш., 71, корп. 2Б, «14» декабря 2018 г.
гостиница «Измайлово – Вега»,
зал «Кустодиев»
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) с 12.00 до 15.30 «14» декабря 2018 года.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 12 (двенадцать) человек.
Присутствует 12 (двенадцать) членов Совета:
- Фисунов Анатолий Федорович – Председатель Совета
- Амосова Светлана Михайловна (в режиме Скайп-конференции)
- Волохо Клавдия Семёновна
- Ивашкина Татьяна Борисовна
- Имаев Эдуард Мунирович
- Ким Алиса Сергеевна (в режиме Скайп-конференции)
- Ковальчук Виктор Никитич
- Корсунская Екатерина Витальевна
- Лившиц Владимир Борисович
- Пахомов Сергей Анатольевич
- Стратьева Елена Сергеевна (в режиме Скайп-конференции)
- Федоренко Ирина Сергеевна (в режиме Скайп-конференции)
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Коханова М.А., Имаев Р.М., Иванов М.П.
Фисунов А.Ф. открыл заседание Совета. Предложил назначить секретарём заседания Совета директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
…
Принятое решение:
Секретарём заседания Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.
Слушали: Фисунова А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:
- О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
- О добровольном прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
- Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2018 г.:
- Председатель Совета – Фисунов А.Ф.
- Директор – Соломкин А.А.
- Председатель Контрольного комитета – Пахомов С.А.
- Председатель Дисциплинарного комитета – Ивашкина Т.Б.
- Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2018 г.
- О согласовании сметы административных расходов на 2019 г.
- Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2018 год.
- О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2019 году.
- О рассмотрении Плана мероприятий (дорожной карты) СРО «Кооперативные Финансы» по повышению качества и эффективности контрольной функции в 2019 г.
- О дате, месте и времени проведения очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2018 года.
…
Предложенная повестка очного заседания Совета принята.
Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
Слушали: Фисунова А.Ф., который довел до членов Совета письмо-представление директора СРО «Кооперативные Финансы» (Исх. №2866 от 14.12.2018 г. - Приложение №1) о поступивших в саморегулируемую организацию заявлениях о вступлении от следующих организаций:
- КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПРОФИНАНС", ОГРН 1147746971437, Г. МОСКВА (вх. СРО № 1359 от 12.12.2018 г.);
- КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ", ОГРН 108352801493, ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ (вх. СРО № 1362 от 13.12.2018 г.).
…
Принятое решение:
Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПРОФИНАНС", ОГРН 1147746971437, Г. МОСКВА
…
Принятое решение:
Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ", ОГРН 108352801493, ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
По второму вопросу:
…
Принятое решение:
Отказать в удовлетворении заявления о добровольном прекращении членства ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ ОБЩЕСТВУ "НАРОДНОСТЬ НРАВСТВЕННОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ – ПРИОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 3Н-ГАРАНТ" в соответствии с тем, что в нарушение п. 4.10. Устава СРО «Кооперативные Финансы» ПО "НАРОДНОСТЬ НРАВСТВЕННОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ – ПРИОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 3Н-ГАРАНТ" не представил заверенную копию решения общего собрания кредитного кооператива о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации.
По третьему вопросу:
…
Принятое решение:
Принять информацию Председателя Совета, директора, председателя Контрольного комитета и председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации к сведению, вернуться к рассмотрению данных отчетов в 2019 г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2018 г.
По четвертому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы в 2018 году.
По пятому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать проект Сметы административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2019 год с учетом последующей коррекции входящих остатков.
По шестому вопросу:
…
Принятое решение:
Назначить аудиторскую компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ИНТЕРКОН», ИНН 7707124860, г. Москва для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2018 года.
По седьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Предложить к утверждению Общим собранием членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления развития саморегулируемой организации в 2019 г.:
- Проведение дальнейшей работы по увеличению членской базы СРО в целях соответствия требованиям п.1) ч.4. ст.1 №223-ФЗ от 13 июля 2015 г.
- Проведение проверок КПК – членов СРО – 84.
- Проведение иных контрольных мероприятий – 36.
- Реализация мероприятий, определённых в дорожной карте по повышению качества и эффективности контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.
- Разработка программы контроля отчетности членов СРО.
- Совершенствование системы электронного документооборота с членами СРО.
- Внедрение системы ЭДО по всем бизнес-процессам СРО.
- Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции.
- Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации и базовых стандартов КПК.
- Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России.
По восьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Принять за основу предложенные подходы, изложенные в концепции дорожной карты. Направить предложения директору СРО «Кооперативные Финансы» по предложенной концепции в срок до 24 декабря 2018 г. Рассмотреть и утвердить дорожную карту по повышению качества и эффективности контрольной функции не позднее середины января 2019 г.
По девятому вопросу:
…
Принятое решение:
Провести очередное Общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» с 14.00 до 17.00 «04» июня 2019 г. в г. Новосибирске, (Отель «Домина»).
По десятому вопросу:
…
Принятое решение:
Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в размере полутора должностных окладов по итогам работы за 2018 год.
…
Председатель Совета: ___________________________ Фисунов А.Ф.
Секретарь заседания Совета: _____________________ Соломкин А.А.