Протокол № 11/2018
ПРОТОКОЛ №11/2018
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
Краснодарский Край, Адлерский р-н, г. Сочи с. Эстосадок «22» мая 2018 г.
Очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводится в очной форме с 14.00 до 15.00 «21» мая 2018 года в Краснодарском Крае, Адлерском р-не, г. Сочи с. Эсто-Садок, Набережная Панорама, д.3, (Отель Golden Tulip Роза Хутор, зал «Гронинген»).
Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор СРО – Соломкин Александр Алексеевич.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 12 (двенадцать) человек
На заседании присутствуют:
- Амосова Светлана Михайловна
- Волохо Клавдия Семёновна
- Ивашкина Татьяна Борисовна
- Ковальчук Виктор Никитич
- Корсунская Екатерина Витальевна
- Пахомов Сергей Анатольевич
- Стратьева Елена Сергеевна
- Фисунов Анатолий Фёдорович
Всего приняли участие в заседании: 8 (восемь) человек.
Приглашённые лица: Заместитель директора саморегулируемой организации Коханова М.А.
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Вопросы повестки дня:
- Отчет о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2017 г.
- Отчет о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2017 г.
- Информация директора СРО «Кооперативные Финансы» о работе дирекции в 2017 году.
- Согласование Сметы административных расходов СРО «Кооперативные Финансы» на 2018 год для вынесения её на утверждение общего собрания.
- Согласование отчета Совета СРО «Кооперативные Финансы», выносимого на утверждение Общего собрания.
- О приоритетных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы».
- Об участии в заседании независимых членов Совета СРО «Кооперативные Финансы».
Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
…
Принятое решение:
Признать работу Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2017 г. удовлетворительной.
По второму вопросу:
…
Принятое решение:
Признать работу Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2016 г. удовлетворительной.
По третьему вопросу:
…
Принятое решение:
Принять информацию, представленную директором СРО «Кооперативные Финансы» к сведению.
По четвёртому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать Смету административных расходов СРО «Кооперативные Финансы» на 2018 год для вынесения её на утверждение общего собрания.
По пятому вопросу:
…
Принятое решение:
Согласовать отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам деятельности за 2017 г., выносимый на утверждение Общего собрания.
По шестому вопросу:
…
Принятое решение:
Вынести на утверждение Общего собрания следующие направления деятельности саморегулируемой организации 2018 – 2019 г.:
- Проведение дальнейшей работы по увеличению членской базы СРО в целях соответствия требованиям п.1) ч.4. ст.1 №223-ФЗ от 13 июля 2015 г.
- Проведение инспекций КПК – членов СРО – 50.
- Проведение иных контрольных мероприятий – 20.
- Совершенствование системы контроля за деятельностью членов.
- Переход на полный электронный документооборот с членами СРО.
- Внедрение системы ЭДО по всем бизнес-процессам СРО.
- Подготовка и обучение специалистов СРО в целях обеспечения перехода КПК на единый план счетов.
- Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции.
- Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации и разработке нормативно-правовой базы.
- Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России.
По седьмому вопросу:
…
Принятое решение:
Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы», в рамках утверждённых статей сметы, оплатить членам Совета, понесённые расходы за проезд (авиабилеты и билеты на ж/д транспорт) и проживание в отеле Golden Tulip Роза Хутор (одни сутки), при предоставлении ими в СРО документов, подтверждающих произведенные расходы.
Примечания и комментарии к повестке дня: нет
Председатель Совета: _______________________ А.Ф. Фисунов
Секретарь заседания Совета: _______________________ А.А. Соломкин