Протокол № 9/2018
ПРОТОКОЛ №9/2018
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
г. Москва «19» апреля 2018 г.
Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№9/2018) проводится в заочной форме с «18» по «19» апреля 2018 года.
Голосование (приём бюллетеней) до 15.00 мск «19» апреля 2018 года.
Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор саморегулируемой организации Соломкин А.А.
Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 12 (двенадцать) человек
Прислано 9 бюллетеней для голосования:
- Волохо Клавдия Семёновна (19.04.2018)
- Ивашкина Татьяна Борисовна (18.04.2018)
- Ким Алиса Сергеевна (19.04.2018)
- Ковальчук Виктор Никитич (19.04.2018)
- Корсунская Екатерина Витальевна (18.04.2018)
- Пахомов Сергей Анатольевич (18.04.2018)
- Стратьева Елена Сергеевна (18.04.2018)
- Федоренко Ирина Сергеевна (19.04.2018)
- Фисунов Анатолий Фёдорович (18.04.2018)
Из них действительных: 9 (восемь) бюллетеней.
В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Вопросы повестки дня:
- О проведении очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» 22 мая 2018 года.
Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу.
- …
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания:
- О формировании органов очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».
- Утверждение отчета об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2017 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2017 год.
- Внесение изменений в Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
- Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2018 год.
- Об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа СРО «Кооперативные Финансы».
- Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2018-2019 г.
- …
Принятое решение:
Определить следующий порядок доведения информации о проведении общего собрания до членов саморегулируемой организации:
- Информацию о проведении очередного общего собрания, включающей дату, место и время проведения, повестку дня довести до членов СРО «Кооперативные Финансы» посредством рассылки информации по эл. адресам, указанным в реестре членов СРО «Кооперативные финансы» не позднее 20 апреля 2018 г. и разместить данную информацию на сайте СРО «Кооперативные Финансы» www.coopfin.ru/.
- Отчеты о работе Совета СРО «Кооперативные Финансы» и директора саморегулируемой организации, Отчёт об исполнении сметы, проект сметы, бухгалтерскую отчётность и проект Положения с предлагаемыми к утверждению членскими взносами, направить членам СРО «Кооперативные Финансы» не позднее 11 мая 2018 г.
- …
Принятое решение:
Назначить следующий состав счетной комиссии:
- Емец Владимир Александрович – Председатель правления ПК «Свой дом», Ростовская обл., г. Азов;
- Дольская Валентина Ивановна – Председатель правления КПКГ «Дружба», Кемеровская обл., п.г.т. Промышленная;
- Махиянова Алия Фатхулловна – Председатель правления КПК "Баш-Кредит-центр", Республика Башкортостан.
Примечания и комментарии к повестке дня: нет
Председатель Совета: _______________________ А.Ф. Фисунов
Секретарь заседания Совета: _______________________ А.А. Соломкин